公司治理

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和中國證監會有關法律法規等的要求,不斷完善公司的法人治理結構,建立健全公司內部管理和控制制度,持續深入開展公司治理活動,促進公司規范運作,提高公司治理水平。

1、關于股東與股東大會:公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求,規范地召集、召開股東大會,全面實行網絡投票,平等對待所有股東,并盡可能為股東參加股東大會提供便利,使其充分行使股東權利。

2、關于公司與控股股東:公司實際控制人嚴格規范自己的行為,沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力,在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于實際控制人,公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。

3、關于董事和董事會:公司董事會設董事7名,其中獨立董事3名,董事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位董事能夠依據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》等開展工作,出席董事會和股東大會,勤勉盡責地履行職責和義務,同時積極參加相關培訓,熟悉相關法律法規。

4、關于監事和監事會:公司監事會設監事3名,其中職工監事1名,監事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,認真履行自己的職責,對公司重大事項、關聯交易、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。

5、關于績效評價與激勵約束機制:公司董事會下設的薪酬與考核委員會負責對公司的董事、監事、高級管理人員進行績效考核,公司已建立企業績效評價激勵體系,經營管理人員收入與企業經營業績掛鉤,高級管理人員的聘任公開、透明,符合法律、法規的規定。

6、關于信息披露與透明度:公司嚴格按照有關法律法規以及《公司章程》、《信息披露事務管理制度》等的要求,真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息,指定公司董事會秘書負責信息披露工作,協調公司與投資者的關系,接待股東來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司已披露的資料;并指定《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為公司信息披露的指定報紙和網站,確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。

7、關于相關利益者:公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續、健康的發展。